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中国正信是披着国资的诈骗犯 P2P平台小算盘或步蓝金所

时间:70-01-01 08:00 来源:

而作为蓝金所股东之一的中国正信,2月6日,该公司官网发布公告称,从未参与蓝金所的经营业务,也未获得蓝金所的任何利益。自己在此次事件中也是受害方。

中国正信劣迹斑斑 董事长曾虚报注册资本1亿元

截至目前,中国正信参股的P2P平台有蓝金所、中金国泰、小算盘。

中金国泰(zjgt.com)是上海中金国泰金融信息服务有限公司旗下互联网金融平台,位于上海金融中心陆家嘴,注册资金1个亿。

“人无信不立,业无信不兴,国无信则衰”,一个屡屡失信的中国正信在倒下的蓝金所之后,又会把小算盘带向何处?

截至最新,小算盘(XSPCF.COM)官网数据显示,平台融资总额7亿125万2920元,累计收益1261万7996.24元,融资笔数6165笔,违约笔数为0。

2013年1月21日,刘正浩被刑拘。

在平台纷纷甩干爹的当下,小算盘还想通过国资干爹为自己背书,实在是有些幼稚。

不仅如此,蓝金所平台上的借款企业与总裁饶德仁还存在经济关联。

公开资料显示,中国正信(集团)有限公司,属于国有控股公司,是第一批股份制改制企业,成立于1988年3月,注册资本11000.000000万人民币,法人代表为刘正浩。

庭审中,刘正浩及被告单位中国正信集团对于检方的指控不持异议。

值得注意的是,金融之家(JRZJ.COM)在梳理中国正信信息时发现,该公司曾多次被列入全国法院被执行人名单。

文|金融之家 安的

此外,中国正信也曾被录入全国失信企业名单当中。

要么是被蓝金所坑惨的投资人发泄无门,亦或是中国正信本身就有问题,对于后者入股小算盘,投资人纷纷表示,有此干爹不如无,小算盘有可能步蓝金所逾期的后尘。

蓝金所此前在其官网提到,该平台所有标的均由正信国创(北京)控股有限公司提供连带保证责任担保。值得注意的是,工商信息显示,正信国创(北京)控股有限公司的股东之一正是中国正信。

金融之家(JRZJ.COM)注意到,2月17日下午3点左右,该平台官网有关中国正信入股的宣传页点开后显示错误,目前已被撤下。

根据去年8月24日银监会牵头出台的P2P最新管理办法,P2P的第三方资金存管机构落定为银行,并提出将按照“双负责”原则管理P2P,过渡期为12个月。

另据媒体两年前报道,2011年7月12日,刘正浩利用法定代表人的身份,操控中国正信,通过向该公司增资1亿元人民币的股东决议,于2011年7月14日,借款1亿元人民币完成增资取得公司变更登记后,伪造相关文件将1亿元撤出公司。

公告显示,2月9日,中国正信正式入股小算盘,占股22%。

其实早在蓝金所逾期之前,就有投资人曝光该平台涉嫌自担保。

对此,投资人却并不买账。有人爆料称,中国征信就是诈骗集团,与蓝金所平台合伙诈骗投资人约7000万,中国正信声称不参与蓝金所经营,因此可以不负责任。

小算盘官网撤下入股公告 疑对干爹信心不足

媒体公开报道,2月9日,中国正信入股小算盘的公告正式披露,此时距离蓝金所逾期事件过去还不到一个月。蓝金所逾期公告发布时间为1月14日,截至目前,该平台全部借款企业及标的均已逾期,借款人本息偿付工作进展困难。

金融之家(JRZJ.COM)发现,小算盘官网声称,去年8月,平台已经与银行达成资金存管协议。根据下文中“网络借贷资金专户三方管理协议”显示,协议的第三方资金存管行是福建海峡银行股份有限公司泉州分行。

金融之家(JRZJ.COM)未能联系到该银行进行确认,但截至目前,没有信息显示,小算盘已经正式接入银行资金存管系统。

工商信息显示,小算盘运营主体为杭州小算盘实业有限公司,2014年9月上线,注册资本为3000万元。根据官网,目前平台上线的产品包括车抵贷、助业贷、车信贷、黄金宝等,年化收益率在8%-12.5%之间,期限为15天-360天。

金融之家2月17日讯,国资“正信系”P2P又多了一家。在蓝金所逾期风波尚未平息之际,中国正信又入股P2P平台小算盘(XSPCF.COM),股权占比22%,小算盘正式成为拥有国资背景的互联网理财服务平台。

法院经审理后认为,被告单位中国正信(集团)有限公司在申请公司变更登记时采取欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大,其行为已构成虚报注册资本罪。

官网信息显示,蓝金所为中国正信集团旗下的互联网金融平台,注册资本5000万元,成立于2015年9月,主要业务为供应链金融。

刘正浩被北京市朝阳法院判处犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,同时法院判处中国正信(集团)有限公司犯虚报注册资本罪,罚金100万元。

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